تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .

مبحث اول : مفهوم و تعریف

پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
  money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:‌پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .

پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ،‌ پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،‌قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.

از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال،‌آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .

این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،‌بدین شکل مقرر می دارد که :‌

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم  یا جرایمی دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود . 2ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،‌منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، ‌با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …1- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش

- مهدی صحرائیان ” ار آل کاپون تا اسکله های جنوب”، روزنامه یاس نو، شماره 157 ، 23/6/82 ، ص 7 .

ـ حسین میر محمد صادقی ، حقوق جزای بین الملل ، (مجموعه مقالات)، نشر میزان ، چاپ اول، 1377 ، ص 333.

 - ترجمه کنوانسیون برگرفته شده است از : شاهرخ شاکریان، شکوه فقیری  و فاطمه منتصر اسدی ،‌مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران )‌، جلد 5 ، تهران ، ریاست جمهوری، ‌اداره کل قوانین و مقرات کشور ، 1376 ، صص 870 ـ 838

تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - 95 ص وورد قابل ویرایش فصل اول :‌بررسی حقوقی پولشویی در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان ...